沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-041
(资料图片)
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023
年第三次临时会议审议通过，决定于 2023 年 6 月 21 日召开公司 2023 年第三次
临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 21
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（1）截至 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
街路 29 号）
二、会议审议事项：
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司为全资子公司 2023 年度新增银行综合
授信额度提供担保的议案》
《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综
合授信额度提供担保的关联交易的议案》
以上事项经公司第五届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，以上内容
的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2023
年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会 2023 年第三次临时会
议决议公告》（2023-040）。
三、会议登记方法
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受
电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 chgf_zqb@163.com，并
及时电告确认。
邮编：110041
联系人：郭裕春、李传强
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年六月五日
附件一：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东
大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-2 项议案的表决意见：
提 案 编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
该 列 打 勾 的 栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司为全资子公司 2023 年度新增
银行综合授信额度提供担保的议案》
《关于公司实际控制人为全资子公司新
易的议案》
托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
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